试题详情
- 单项选择题落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。
A、开展
B、执行
C、保持
D、完善
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的
- 金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织
- 金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发
- 在客户办理业务时，需保存的客户交易资料具
- 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判
- 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些？
- 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受
- 客户资金账户必须为实名制账户，客户资金账
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室
- 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进
- 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者
- 总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗
- 支票的持票人提示付款日期为（）。
- 2003年9月，中央机构编制委员会在制定
- 2005年9月15日，（）财政部发出声明
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法
- 可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检
- 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将