试题详情
- 单项选择题()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A、商务部
B、海关
C、税务部门
D、工商部门
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 商业银行对集团客户授信应遵循哪些原则?
- 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
- 不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征
- 随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )
- 制定《反洗钱法》的意义中不包括()。
- 简述报案与移送的区别。
- 既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风
- 金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时
- 反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
- 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓
- 客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应
- 当事人要求听证的,应当在收到《中国人民银
- 中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行
- 在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的
- 反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举
- 金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融
- 商业银行应建立授信工作什么制度,明确规定
- 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负