试题详情
- 简答题既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是什么风险？
- 投机风险。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 如何处理规章中保存期限的不同规定？
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱
- 金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的
- 反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发
- 哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行
- 中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在（）
- 各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上
- 对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（
- 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱
- 存款人申请设立临时存款账户，如果是在异地
- 尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完
- 根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合
- 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（
- （）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问
- 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易
- 金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、