试题详情
- 单项选择题金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
A、大额交易监测
B、可疑交易监测
C、反洗钱协查
D、反洗钱保密
- B
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