试题详情
- 单项选择题金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上5000元以下的罚款。
A、500
B、1000
C、5000
D、2000
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确
- 无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客
- 反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上
- 某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立
- 关于下面说法正确的是（）。
- 人民法院不得对存款采取（）。
- 只要是合法的票据都可以背书转让。
- 金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的
- 同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位
- 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非
- 简述反洗钱监管中适度监管理念。
- 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 对新建立业务关系的客户，保险机构应根据风
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的
- 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查