试题详情
- 单项选择题金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行()。
A、检查
B、督促
C、监督
D、监督管理
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的
- 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱
- 对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构
- 为客户申请交易编码时,期货公司应当()
- 债权人申报债权后在破产程序中未受清偿的部
- 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络
- 反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的()
- 《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有
- 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账
- 反洗钱调查只能采取现场调查
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构
- 检查组应按现场检查()确定的时间离开被查
- 金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
- 调查可疑交易活动,制作的询问笔录,应由谁
- 经人工判断,核心业务系统传送至反洗钱系统
- 反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,需要
- 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织
- 金融机构除核对身份证件外,还可采取()等
- 为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中