试题详情
- 判断题客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 受到（）处分的人员，受处分当年绩效考核为
- 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资
- 查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些
- 在客户身份识别过程中，负有保密责任的人员
- 核准类账户主要包括哪几类账户？
- 如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监
- 《反洗钱法》的基本框架是什么？
- 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有
- 客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登
- 银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包
- 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
- 银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交
- 检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离
- 《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施
- “反洗钱合作”指的是什么？
- 某投资顾问有限公司，注册资本金为100万
- 非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。
- 反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的