试题详情
- 简答题受到（）处分的人员，受处分当年绩效考核为不合格。
- 记过、记大过
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不
- 中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退
- 营业利润率指的是什么？
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户
- 金融机构不得为什么样的客户提供服务或者与
- 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为
- 按照公司《财务印章管理实施细则》，在变更
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列
- 金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业
- 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在
- 五级风险等级客户，省、市级分公司应每（）
- 人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 投保人对被保险人无可保利益，是财险业务在
- 关于金融机构反洗钱说法正确的是：（）
- 反洗钱非现场监管办法（试行）中填报单位是
- 信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 证券公司和基金管理公司为客户开立账户时，
- 如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时