试题详情
- 简答题信托公司在设立信托时,应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件,了解信托财产的来源,登记委托人、受益人的身份基本信息,并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的()或影印件。
- 复印件
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 违反客户资料保密管理规定,泄露客户资料或
- FATF指的是什么?
- 以下属大额交易报告范围的是()
- 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照
- 按照反洗钱法律规定,信托公司在设立信托时
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接
- 金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、
- 什么是客户洗钱风险分类管理?
- 在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户
- 小张代小李办理证券账户开户时,证券公司应
- 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织
- 对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简
- 银监会对发生信用危机的银行可以实行接管,
- 对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款
- 人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事
- 对于客户风险等级分类结果为()或者其账户
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试
- 反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理,及
- 现场检查意见告知书,经本行行长或副行长批
- 中国人民银行分支行如需延期,应于现场检查