试题详情
- 单项选择题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）
A、承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B、在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C、对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D、反洗钱资金监测
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （），国务院决定由中国人民银行承办组织协
- 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和
- 跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出
- 关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确
- 我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行
- 反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组
- （）公约增加了有关重要公职人员账户强化审
- 《现场检查意见书》应当包括（）
- 证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户
- 从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理
- 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严
- 金融危机预警系统的构成主要包括哪些方面？
- 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行
- 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列
- 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者
- 反洗钱岗位人员包括（）
- 内部控制应当包括哪些要素？
- 商业银行办理大额转账支付，由商业银行于交
- 金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）