试题详情
多项选择题反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

A、调查人员不得少于二人

B、出示执法证

C、出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书

D、必须要有侦察机关的查询书

  • A,B,C

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