试题详情
- 多项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 一般而言，反洗钱内控制制度的设计和制定至
- 客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之
- 下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报
- 公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局
- 我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪
- 《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，
- 联合国禁毒署的主要职责包括（）
- （）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问
- 新建立的业务关系的客户，各级公司反洗钱岗
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 根据监管规定，下列做法不正确的是（）
- 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律
- 《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过
- 可疑交易报告的内容包括（）
- 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行
- 简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预
- 在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调
- 一般来说，通过第三方识别客户身份的规定主
- 反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活