试题详情
- 单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
A、5
B、10
C、15
D、20
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责为进
- 人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在人
- 《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银
- 中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 政策性银行除了与商业银行一样具有金融中介
- 地下钱庄往往利用()从事非法活动。
- 反洗钱检查内容,其中组织建设情况检查内容
- 因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报
- 金融机构应当对其分支机构执行()的情况进
- 金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机
- 对在“小金库”问题中负有责任的财会人员,
- 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确
- 以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条
- 按《银监会工作规则》,以下哪些文必须由主
- 大额支付交易,是指规定()以上的人民币支
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取