试题详情
- 单项选择题代理方式下的身份识别规定中,各分行应采取查看身份证与本人核对、()等合理的方式确认代理关系的存在。
A、问卷
B、回访
C、询问
D、签字
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中
- 根据反洗钱规定,在以下何种情况时,证券公
- 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析
- 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员?
- 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱
- 《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗
- 在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费
- 总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑
- 金融业反洗钱岗位准入培训考试按照中国人民
- 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应()。
- 金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工
- 临时冻结时间如何规定?
- ()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价
- 金融机构对于以下哪些情形应进行报告?
- 客户身份识别制度中“受益人”的定义?
- 简述金融情报机构独立性的含义。
- 从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运
- 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特
- 典型的洗钱活动通常有几个阶段?
- 金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第