试题详情
- 单项选择题人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
A、上年的12月1日至当年11月30日
B、1月1日至12月31日
C、上年的12月31日至当年11月30日
D、上年的11月1日至当年12月31日
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者
- 按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开
- 重大洗钱案件中一类案件包括（）。
- 设立商业银行，应当具备哪些条件？
- 客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金
- 将于2007年1月1日施行的《中华人民共
- 下列哪种大额交易，银行可以不报告（）
- 金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
- “金融情报机构”的定义是在1995年的哪
- 《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明
- 保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角
- 对公客户信息应登记可证明该客户依法设立或
- 中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取
- 变更对公客户名称、法定代表人名称或单位负
- 银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场
- 反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问
- 中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗
- 中国人民银行令（2007）第1号发布了什
- 在我国，公示催告的期间不得（）日。