试题详情
- 单项选择题单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、5万，5000
B、10万，1万
C、5万，1万
D、50万，5万
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
- 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？
- 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施
- 调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关
- （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工
- 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
- 反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容
- 根据《物权法》，哪些财产不得抵押，请列举
- 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应
- 金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
- 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步
- 中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责
- 银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展
- 总行反洗钱岗位资格证书有效期为（）。