试题详情
- 简答题《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?
- 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,不需向
- 开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识
- 下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。
- 申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质
- 违反客户资料保密管理规定,泄露客户资料或
- 反洗钱专门机构是指什么?
- 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行
- 从业机构应当建立健全()和(),以客户为
- 集中存放或储存交易数据的金融机构,应遵循
- 对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?
- 同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介
- 反洗钱国际合作主要包括()
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉
- 中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机
- 长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反
- 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括(