试题详情
- 简答题中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?
- 根据《反洗钱法》的规定,中国人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。具体职责包括:
(1)负责在辖内组织贯彻实施反洗钱法律法规;
(2)根据中国人民银行总行的要求,指导部署辖内金融机构的反洗钱工作;
(3)负责对辖内金融机构执行反洗钱法律法规的情况进行监督检查;
(4)负责调查辖内可疑交易活动;
(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件;
(6)各项法律法规规定的其他职责。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施
- 以下情况应作为可疑交易报告上报的是()
- 我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
- 对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户
- 营业机构经办员应通过()对客户提供的身份
- 政策性银行除了与商业银行一样具有金融中介
- 《巴塞尔协议》的主要内容有哪些?
- 从融资主体划分,恐怖融资的表现形式分为哪
- 金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露
- 我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
- 建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
- 对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进
- 《现场检查意见书》应当包括()。
- 金融机构配合反洗钱现场调查时应()
- 下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是(
- 解除临时冻结有哪两种方式?
- 对在“小金库”问题中负有责任的财会人员,
- 根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其