试题详情
- 多项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述《反洗钱法》所称金融机构范围。
- 委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时
- 对()客户,应了解其上级管理机构情况,包
- 什么叫做“双罚制”原则?
- 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设
- 各银行应加强对存款人信用的管理,逐步完善
- 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵
- 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙
- 中国人民银行分支行如需延期,应报本行()
- 下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进
- ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金
- 金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动
- ()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价
- 简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定
- 简述如何理解反洗钱调查的概念。
- 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责
- 反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理,
- 非法黄金交易佣金划转呈现()的特征。
- 保险产品通过银行销售时,由谁承担合同签订
- 各一级分行、直属分行()为协助执行工作的