试题详情
- 简答题简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
- 根据金融情报机构的国际合作组织“埃格蒙特集团”(EgmontGroup)的权威定义,反洗钱金融情报中心是:一个经过授权或许可,集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家(地区)法律规定报告的金融情报的国家机构。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交
- 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
- 根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 台湾居民开立个人结算账户,应出具()或者
- 离开被查单位前,检查组应退还全部借阅()
- 洗钱的基本过程是怎样?
- 从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为
- 金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体
- 任何单位和个人发生洗钱活动,有权向()举
- 商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循(
- 涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将恐
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报
- 商业银行营销的4P不包括()。
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候开始施
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的