试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。
A、1个月
B、3个月
C、半年
D、1年
E、3年
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调
- 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调
- 反洗钱检查包括（）和专项检查。
- 对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融
- 反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、
- 债务人转让贷款的，应当（）；债权银行转让
- 《人民币银行结算账户管理办法》自（）起施
- 有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗
- 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
- 人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，
- 调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 怎样完成备案类账户的人民银行报备工作？
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向
- 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
- 明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
- 金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内
- 商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价