试题详情
- 判断题金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是:对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法正确
- 可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地
- 涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的
- 司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几
- 《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格
- 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工
- 对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和
- 当大额交易的纠错.删除操作和可疑交易的纠
- 反洗钱案例及风险提示来源不包括:()。
- 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行(
- 西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构
- ()年,经调整后的反洗钱工作部际联席会议
- 以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
- 金融情报机构分析信息的最基本目的是()
- 对于目前所建立业务关系的客户,金融机构应
- 大额交易报告报送时间有怎样的要求?
- 可疑交易报告按照客户生成,每个报告含有该
- 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 总行业务管理员于数据报送日()登陆中国反
- 中国工商银行总行的报告代码为010011