试题详情
- 单项选择题中国工商银行总行的报告代码为010011101026226，其2008年度的内部控制制度正常报表应命名为（）。
A、01001l101026226A20080F000.xls
B、01001l101026226A20080F100.xls
C、01001l101026226A20081F000.xls
D、010011101026226A20081F100.xls
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务
- 金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登
- 金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银
- 下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上
- 下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
- 反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立
- P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（
- 存款人在银行可开立（）基本存款账户。
- 内部控制通常包括五个要素，即内部控制环境
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么
- 根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可
- 金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户
- 客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当
- 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（）
- 建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融
- 现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 对于保险费金额（）且以转账形式缴纳的保险
- 短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入