试题详情
- 单项选择题下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是()
A、每半年结束后的7个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B、每半年结束后的5个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C、重大情况及时报告
D、不必向人民银行报送任何信息,只接受境外监管部门的指导
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风
- 反洗钱突发事件是指无法(),与银行履行反
- 肇庆市地下博彩业案:案情介绍 2006
- 金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易
- 洗钱的过程具有以下哪些特征()。
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构
- 金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措
- 《交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业
- 从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为
- 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由什
- 《个人存款账户实名制规定》中规定哪些身份
- 金融机构发现大额交易时应该怎样报告?
- 金融机构利用电话,网络,自动柜员机以及其
- 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依
- 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
- 我国同业拆借资金的最长期限为()个月。
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 与银行业的洗钱行为相比,通过证券业洗钱渠
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件