试题详情
- 简答题涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依照有关法律的规定办理?
- 司法机关
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的
- 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机
- 下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构
- 反洗钱内部审计包括哪些环节?()
- 某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面
- 各机构应建立辖内各类客户洗钱风险分类的信
- 关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构在15个工作日内或延长期限届满时
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6
- 金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务
- 制定《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的
- 下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资
- 《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共
- 什么机构是国务院反洗钱行政主管部门?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法