试题详情
- 多项选择题下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有()
A、保险资产管理公司
B、基金管理公司
C、从事汇兑业务的机构
D、汽车金融公司
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的
- 营销部门负责结算账户市场营销,组织开展结
- 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会
- 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对
- 不同层次的法律适用“()”的原则。
- 金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审
- 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融
- 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范
- 加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银
- 根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民
- 欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点
- 如有新设立(或变更)的营业机构,分行应及
- 《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- 利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常