试题详情
- 判断题客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易?
- 根据档案保管期限的有关规定,哪一项不需要
- 中国人民银行根据国务院的授权,代表中国政
- 李某100万元定期存款到期后,利息提取后
- 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一
- 反洗钱的主要目的在于通过()监测及时发现
- 下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。
- 什么机构在履行反洗钱职责过程中,应当与国
- 为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各
- 银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范
- 以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式
- 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额
- 调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不
- 建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融
- 制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,
- 在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、
- 为加强反洗钱管理,防范和控制洗钱风险,提