试题详情
- 简答题李某100万元定期存款到期后,利息提取后,本金转存入该机构开立的同一户名下活期账户,是否申报大额交易?
- 不。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 各职能部门在履行反洗钱义务时,对确保客户
- 一次性提取现金()万元(含)以上的,要求
- 反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,
- 怎样完成备案类账户的人民银行报备工作?
- 反洗钱非现场监管报表怎样分类?
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务?
- ( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
- 营业机构在接到中国人民银行书面临时冻结通
- 在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可
- 利用客户自身特点所隐含的风险因素,风险大
- 银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账
- 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 反洗钱工作的核心问题和基础工作就是()。
- 某进出口公司向美国个人付佣金15000美
- 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪