试题详情
- 判断题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗
- 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的
- 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行
- 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范
- 金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不
- 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该
- 金融行动特别工作组的秘书处设在（ ）
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对
- 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，
- 以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交
- 按照公司《财务印章管理实施细则》，在变更
- 中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助
- 如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，
- 将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式
- 金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应
- 存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银