试题详情
- 多项选择题对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B、金融机构内部资金调拨。
C、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
D、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
- A,B,C,D
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- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
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