试题详情
- 多项选择题《中国人民银行法》规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()
A、行政处罚权
B、建议处分权
C、责令停业整顿
D、吊销经营许可证
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人
- 为什么我国要建立反洗钱监测分析中心?
- 人民银行××中心支行于2008年11月
- 违反固定资产管理规定,擅自购建固定资产,
- 随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )
- 新型产品的信息披露材料应当由保险公司()
- 广泛的()原则是金融情报机构成为反洗钱网
- 要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求,
- 对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检
- 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融
- 在向客户推荐产品或提供服务时,银行业从业
- 金融机构严格履行反洗钱义务,可以()。
- 华夏银行通过建立、健全()内控体系,按照
- 县级公司经理室成员办公用房使用面积不超过
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定,验资
- 根据涉及的诉讼类别划分,司法协助可分几种
- 对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分
- 各一级分行、直属分行()为协助执行工作的
- 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动
- 涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪