试题详情
- 单项选择题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。
 A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》
B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》
C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》
D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种
- B
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 由于财产保险合同签订后,保险公司关注的重
 - 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
 - 以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是(
 - 司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已
 - 我国反洗钱组织体系包括。()
 - 金融机构与反洗钱宣传试题:下列说法正确的
 - 国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代
 - 洗钱对社会有什么危害?
 - 按照规定,与客户业务关系建立后的()个工
 - 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
 - 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
 - 以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融
 - 反洗钱对公客户白名单,是指与我行建立业务
 - 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
 - 对于风险等级较高的境外金融机构,银行要以
 - 下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()
 - 人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要
 - 非银行支付机构是指依法取得(),获准办理
 - 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体
 - 单位银行结算账户包括哪些种类?