试题详情
- 单项选择题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()
A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 临时机构(如工程指挥部、筹备领导小组、摄
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 按照巴塞尔《有效银行监管的核心原则》,属
- 违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反
- 金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非
- 《金融机构反洗钱规定》什么时间通过的?
- 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱
- 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存
- 怎样完成备案类账户的人民银行报备工作?
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人年
- 以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的
- 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根
- 如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监
- 内部控制评价应遵循的六条原则是全面性原则
- 我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些
- 下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工
- 关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以
- 人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节
- 下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是
- 中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额