试题详情
- 单项选择题司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为()客户。
A、高风险
B、较高风险
C、中风险
D、低风险
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 财务会计的要素有哪些?
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱监测分析系统()对新开客户和一次性
- 下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可
- 根据我国《刑法》规定,洗钱罪的最高刑期是
- 对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款
- 反洗钱行政主管部门检查的客体是?
- 分行业务管理员须于数据报送日()日登陆华
- 金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同
- 按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗
- 金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合
- 单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户
- 某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438
- 各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机
- 在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 非居民自然人()订购、兑现()旅行支票、
- 银监会目前有()家省级派出机构,()家地
- 商业银行和农村信用社案件专项治理工作的目