试题详情
- 单项选择题分行业务管理员须于数据报送日()日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”
A、当日
B、次日
C、当月
D、当季
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须
- 检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离
- 未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在
- 金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标(
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()
- 汽车金融公司的主要资金来源是什么?
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指
- 日前国务院第99次常务会议原则通过《邮政
- 根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规
- 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
- 银行反洗钱工作领导小组下设办公室,办公室
- 金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防
- 现场检查报告的主要内容包括()
- 金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身
- 什么叫反洗钱?
- 中国人民银行及其分支机构可根据实际情况,
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交