试题详情
- 简答题什么叫反洗钱？
- 是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列那些机构具有反洗钱义务（ ）
- 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的
- 根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面
- 《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗
- 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）
- 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性
- 股份有限公司董事会设董事长一名，（）。
- （），负有保密责任的人员主要包括各机构中
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金
- 如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登
- 中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时
- 金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情
- 对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融
- 检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《
- 根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负
- 内部控制通常包括五个要素，即内部控制环境