试题详情
- 简答题金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施?
- 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问
- 对()客户,应了解其上级管理机构情况,包
- 关于银行承兑汇票保证金的协助执行,下列描
- 金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部
- 以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的
- 按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务
- 法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析
- 以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)
- 下列哪些法律规章属于“一法四规章”()
- 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合
- 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可