试题详情
- 多项选择题下列哪些法律规章属于“一法四规章”()
A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户洗钱风险分类管理目标有哪些?
- 开立外汇资本项目账户时应注意()
- 中国人民银行实施执法检查时,检查组应当根
- 中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 临时存款帐户存款人在帐户的使用中需要延长
- 加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于
- 会议纪要由反洗钱工作办公室负责组织撰写,
- 中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不
- 客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资
- 客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当
- 内部控制评价程序一般包括哪几个步骤?
- 对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于();其他
- 刑法第120条之一规定的“
- 鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可
- 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性
- 对在“小金库”问题中负有责任的财会人员,
- 中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是(
- 什么是走私犯罪?
- 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构