试题详情
- 判断题大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 个人申请开立个人银行结算账户的手续应由谁
- 哪些交易将受到反洗钱监测?
- 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
- 国务院反洗钱行政主管部门为(),依法对金
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法
- 收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采
- 《商业银行法》于1995年5月10日在第
- 利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作
- 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应
- 合格投资者在我国境内从事证券投资业务可开
- 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或
- 反洗钱工作检查报告内容不包括()。
- 与客户签订期货经纪合同时,期货公司应核对
- 印花税在我国是一个有着长久历史的税种,目
- 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于(
- 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回
- 反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的
- 简述我国加入金融行动特别工作组(FATA
- 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短
- 核准类账户变更资料审核通过后在“变更申请