试题详情
- 单项选择题《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于()年()月()日进行了修改。
A、八、十三、2003/12/27
B、八、十、2003/12/27
C、八、十三、2003/12/28
D、八、十三、2001/12/27
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不
- 金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情
- ()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分
- 反洗钱非现场监管年度报告需要包括哪些内容
- 金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手?(
- 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
- 调查可疑交易活动中需要进一步核查的,经国
- 开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主
- 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者
- 对于上游犯罪状况,金融机构可参考我国有关
- 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中
- 以下对反洗钱保密要求说法错误的是()。
- 客户洗钱风险分类管理目标有哪些?
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
- 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由(
- 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即
- 什么是法人?
- 如何理解银监会应当遵循效率监管的原则?
- 中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《