试题详情
多项选择题对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（）国家（地区）。

A、存在较严重恐怖活动的

B、存大大规模杀伤性武器的

C、存在严重的毒品、走私犯罪的

D、存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题