A、《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）

C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）

D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）