A、某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款

B、某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

C、在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

D、在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

E、在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户