试题详情
- 判断题金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住
- 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当
- 根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行
- 中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取
- 办理指定交易,证券业金融机构必须登记客户
- 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料
- 反洗钱现场检查的方式有哪些?
- 简述反洗钱监管中适度监管理念。
- 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机
- 《解释》明确“资助”和“实施恐怖活动的个
- 金融机构应当在什么时限内,通过其总部或者
- 境内机构符合下列条件的,可以申请在境外开
- 银行业监督管理部门对金融机构高级管理人员
- 法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人
- 金融机构应当设立什么岗位,明确专人负责大
- 反洗钱档案销毁时,应由两人负责现场监销,
- 在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱