试题详情
- 单项选择题金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记（）。
A、汇款人国籍
B、资金汇出地名称
C、收款人住所
D、其他信息
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户
- 商业银行的下列情形（行为）（）不须中国人
- 客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发
- 金融机构配合反洗钱现场调查时应（）
- 中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时
- 在进行个人客户加强型尽职调查时要求客户补
- 客户洗钱风险等级的原则是什么？
- 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交
- 私人银行帮助隐秘非法交易。案情介绍 本
- 目前，洗钱的一般特征体现为（ ）
- 下列关于《爱国者法案》描述正确的是（）。
- 银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按
- 吴某为某信用社代办站代办员，在信用社撤销
- 反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性
- 中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时
- 非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、
- 关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
- 国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱
- 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的
- 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客