试题详情
- 多项选择题中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道，
- 中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- EAG指的是什么？
- 根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共
- 北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控
- 保险公司应当在（）内对合同期限超过一年的
- 在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的
- 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
- 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析
- 公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯
- 如何判定可疑交易？
- 贷款起过诉讼时效的，借款人在催收通知单上
- 制定反洗钱法的目的是什么？
- 商业银行开展业务，应当遵守法律、行政法规
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？（
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信