试题详情
- 单项选择题北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A、中国人民银行营业管理部。
B、保监会。
C、北京保监局。
D、中国人民银行。
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
- 在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户
- 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实
- 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客
- 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（
- 跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目
- 洗钱的对象是犯罪收益。
- 经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统
- 银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责
- 商业银行经营结汇、售汇业务须经哪一个有权
- 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的
- 哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门？
- 总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供