试题详情
- 单项选择题中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。
A、2
B、3
C、4
D、5
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 建立客户信息档案应该包括()
- ()负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规
- 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融
- 下列关于客户身份识别的说法中,正确的是(
- 反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是
- 在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等
- 地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括()。
- 商业银行内部控制有哪些要素?
- 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱
- 反洗钱案例及风险提示来源不包括:()。
- 中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的
- 挥霍浪费公司财产,用公款旅游或以考察、学
- 《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分
- 如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易
- 银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融
- 下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管
- 华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后,
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监