试题详情
- 简答题《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?
-
首先规定中国人民银行负责组织、协调全国的反洗钱工作,承担反洗钱资金监测、对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查、反洗钱行政调查等反洗钱行政主管部门职责。
其次,明确了国务院金融监督管理机构负有参与制定反洗钱规章及对所监管的金融机构提出反洗钱内控要求等反洗钱职责,规定了为履行反洗钱资金监测职责,人民银行设立反洗钱信息中心,承担接收、分析大额和可疑交易报告等反洗钱工作。
最后,还对中国人民银行与国务院有关部门、机构的信息交流机制,对个人跨境携带现金、无记名有价证券的监测,人民银行和国务院金融监督管理机构向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易,国务院金融监督管理机构审查新设金融机构的反洗钱内控制度等内容作出了规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有
- 我国反洗钱组织体系包括。()
- 对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要
- 如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实
- 公司内控体系的载体是公司的各项规章、制度
- 1990年,《欧洲理事会关于清洗、追查、
- 客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户
- 客户与保险公司进行业务往来,通过银行账户
- 开立()不需经中国人民银行核准。
- 根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反
- 履行客户身份识别义务时,应当向()和中国
- 临时机构(如工程指挥部、筹备领导小组、摄
- 外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份
- “了解你的客户”内容主要是()。
- 保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理
- 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么
- ()依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银
- 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信