试题详情
- 简答题客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?
- 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部
- 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当
- 我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、
- 任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部
- 反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度,
- 以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 刘招华在桂林基本情况 从公安部门了解到
- 营业机构在为客户办理销户手续时,应核对其
- 属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有(
- 侦查机关接到报案后,认为不需要继续冻结的
- 现场检查意见书的内容包括什么?
- 按照安全、准确、完整、保密的原则,采取必
- 未经国家主管部门批准,利用互联网向社会公
- “开立单位银行结算账户申请书”应记载哪些
- 洗钱的过程具有以下哪些特征()
- 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- ()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监